Lösungen
Digitale Finanzermittlungen nach Straftaten
Anwendungsfälle
Typische Straftaten, bei denen Kryptowerte als Tatobjekt oder Tatmittel eine Rolle spielen sind:
Vertrauensbasierter Online-Betrug: Straftäter bauen eine Vertrauensbeziehung zu Ihren Opfern auf, um diese zu Investitionen auf Online-Anlageplattformen („Cyber-Trading-Fraud“) oder zur Zahlung persönlicher Hilfsleistungen („Love Scam“) zu verleiten. Die Zahlungen erfolgen blockchainbasiert.
Online-Erpressung: Straftäter verschlüsseln Computersysteme, die sie nur gegen ein „Lösegeld“, das in Kryptowerten zu zahlen ist, wieder entschlüsseln.
Grundsätzlich kann jede Straftat, die Bezüge zu Kryptowerten hat, durch digitale Finanzermittlungen unterstützt werden!
Sind Sie bei derartigen Straftaten zu Schaden gekommen, sollten Sie sich in jedem Fall an die zuständige Polizei wenden und Anzeige erstatten.
Wie kann ich Ihnen helfen?
Je schneller die blockchainbasierten Ermittlungen durchgeführt werden, desto höher sind die Chancen auf Rückerlangung der Werte. Gleichzeitig brauchen die Ermittlungsbehörden Zeit, bis Ermittlungen angestoßen werden. Ich stelle Ihnen die Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung.
Ich stelle Ihnen einen Bericht über die Transaktionsverfolgung inkl. Darstellung der Finanzflüsse und der daraus abzuleitenden weiteren (Ermittlungs-)schritte zur Verfügung. Abhängig von der spezifischen Fallkonstellation können inkriminierte Werte auf Konten von Kryptowertedienstleistern ggf. solange eigefroren werden, bis die Ermittlungsbehörden mit formalen Schritten zur Sicherung nachziehen.
Begutachtung von Digitalen Finanzermittlungen
Anwendungsfälle
Die Ergebnisse digitaler Finanzermittlungen der Ermittlungsbehörden werden zum Bestandteil von Strafverfahren, obwohl es sich um probabilistische Methoden (mit unbekanter Fehlerquote) handelt. Für die Beschuldigten bzw. die Verteidigung ist es oft schwierig, diese Ermittlungsergebnisse zu falsifizieren.
Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich begutachte vorgelegte Ermittlungsergebnisse, indem ich die die Ermittlungsschritte (z.B. die Bildung von Adressclustern) dekonstruiere und die implizten Annahmen der Ermittler expliziere.
Rechtliche Angaben
Kontakt
info@digitale-finanzermittlungen.de